AML projekt

Ak vykonávate niektorú z nasledujúcich činností:

• prevádzkovateľ hazardnej hry,
• banka,
• finančná inštitúcia (napr. finančný agent, finančný poradca, správcovská spoločnosť...),
• Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
• poštovný podnik,
• súdny exekútor,
• správca v konkurznom, reštrukturalizačnom konaní,
• audítor, účtovník, daňový poradca,
• advokát, notár,
• sprostredkovateľ prenájmu, predaja a kúpy nehnuteľnosti,
• správca majetku a služieb pre obchodné spoločnosti,
• veriteľ,
• poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny,
• poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny,
• a iné podľa zákona alebo osobitných predpisov

ste podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu povinnou osobou a ste povinný vypracovať Program vlastnej činnosti proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (AML projekt).

Obráťte sa na nás a my Vám vypracujeme projekt vlastnej činnosti v zmysle požiadaviek zákona už od 50,-€/dokument.